АФМ

В Уральске выявлена незаконная схема выдачи микрозаймов

В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов. сообщает департамент Агентства…

2 месяца ago

Задержан бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения

Бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов задержан Агентством по финансовому мониторингу. Информацию об этом подтвердили…

2 месяца ago

Во ВКО завершено расследование по факту незаконной передачи госсобственности

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено расследование дела о незаконной передаче в частные руки государственной доли в…

3 месяца ago

В Абайской области пресечена деятельность финансовой пирамиды

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявил и пресёк незаконную деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает пресс-служба…

3 месяца ago

В Павлодарской области ликвидирована преступная группа, торговавшая вейпами

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления…

3 месяца ago

Нелегальные займы под 100% годовых: в Костанае расследуют дело на полмиллиарда тенге

В Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконного осуществления микрофинансовой  деятельности, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона. По…

3 месяца ago

В Казахстане намерены ужесточить контроль за крупными сделками с недвижимостью

Мажилис приступил к рассмотрению в первом чтении законопроекта, направленного на усиление борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием…

3 месяца ago

В Алматы вынесен приговор экс-сотруднику «Правительства для граждан»

В Алматы завершилось рассмотрение дела о мошенничестве. Бывший сотрудник НАО «Правительство для граждан» Абдижапаров А.К, признан виновным в незаконном завладении…

3 месяца ago

Борьба с «серой» регистрацией автомобилей: возбуждены десятки дел

В рамках государственной политики по улучшению экологической обстановки в стране стимулируется ввоз новых автомобилей — регистрационные сборы снижаются в зависимости…

4 месяца ago

АФМ расследует хищение 256 миллионов тенге в шымкентском вузе

Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо…

4 месяца ago