В Алматы завершилось громкое судебное разбирательство по делу о контрабанде и масштабных финансовых махинациях. Алмалинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении участников преступной схемы, связанной с незаконным ввозом товаров народного потребления из Китая и оформлением фиктивных счетов-фактур на крупные суммы.

По сообщению пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу фигурантами дела стали представители ТОО «Group of the Companies TDA», обладающего статусом уполномоченного экономического оператора. Следствием установлено, что компания нелегально ввезла на территорию Казахстана свыше 100 контейнеров с различными товарами из КНР, минуя установленные процедуры таможенного контроля.

Кроме того, используя сеть подконтрольных фирм — десяти фиктивных ТОО — участники схемы оформляли поддельные счета-фактуры. Общая сумма ущерба государству по неуплаченным налогам, включая НДС, корпоративный подоходный налог и таможенные пошлины, составила порядка 10 миллиардов тенге.

В рамках досудебного расследования в бюджет уже возвращены средства на сумму 643 миллиона тенге. По решению суда наложен арест на контрабандные товары на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также на имущество подозреваемых — земельные участки, автомобили, багги и палатки — общей стоимостью около 300 миллионов тенге.

Также 47 компаний, сотрудничавших с ТОО, добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили в бюджет еще 240 миллионов тенге налогов.

По приговору суда виновные осуждены к различным срокам лишения свободы — от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.