Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций.
Как сообщили в ведомстве, организаторы продвигали проект через YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая вкладчикам высокие доходы от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер инвестиций колебался от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие вложения, не выдавались, а договорные отношения с участниками не оформлялись.
Схема строилась по принципу классической пирамиды: за каждого привлечённого участника обещалось вознаграждение — 10% от его операций.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали свыше 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.
Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.
Жителей Западно-Казахстанской области предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за…
В Казахстане за июль снизились розничные цены на 589 лекарственных препаратов. Такие данные получены по…
Казахстанская федерация футбола достигла договоренности с Джоном ван ’т Шкипом о работе в качестве главного…
В Торонто (Канада) проходит турнир категории WTA 1000 National Bank Open. В третьем круге «тысячника»…
Подготовка к школе как ремонт – кажется, что достаточно купить несколько мелочей, но смета растет…
Гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали…