Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций.
Как сообщили в ведомстве, организаторы продвигали проект через YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая вкладчикам высокие доходы от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер инвестиций колебался от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие вложения, не выдавались, а договорные отношения с участниками не оформлялись.
Схема строилась по принципу классической пирамиды: за каждого привлечённого участника обещалось вознаграждение — 10% от его операций.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали свыше 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.
Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.
Онлайн-кинотеатр Unico Play принял участие в 30-м юбилейном международном рынке Hong Kong International Film &…
В полицию столицы поступило заявление о краже могильных ограждений с одного из кладбищ, сообщает Polisia.kz.…
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи стал площадкой международной научно-практической конференции, объединившей ученых, экспертов и военных…
В Мадриде проходит турнир категории WTA 1000 и АТР Masters 1000 Mutua Madrid Open. Во…
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Оман является проверенным временем и надежным партнером…
Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета CLAAS Group…