В Актобе осуждены организаторы незаконного онлайн-казино
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся…
В Карагандинской области завершено расследование по делу финансовой пирамиды «Takorp»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного…
При переводе на карту свыше 500 000 тенге отправитель будет указывать свой ИИН
В Казахстане планируется внедрение ряда новых мер, направленных на повышение прозрачности и…
Из ОАЭ экстрадирован подозреваемый в незаконной торговле нефтью на 300 миллионов тенге
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов…
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам
Во Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с…
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и…
В Алматы раскрыта коррупционная схема в сфере госзакупок: ущерб — 70 млрд тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование в…
В Алматы пресекли незаконную торговлю вейпами
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресекли деятельность организованной…
Дело о контрабанде ГСМ через подземный тоннель передано в суд (видео)
При координации прокуратуры, в результате совместной операции Департамента Агентства по финансовому мониторингу…
Контрабанда на миллиарды: в Алматы вынесен приговор по делу о незаконном ввозе товаров из Китая
В Алматы завершилось громкое судебное разбирательство по делу о контрабанде и масштабных…
