С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных преступным…
В Жамбылской области расследуют деятельность финансовой пирамиды «ENVIDA AI». Дело ведёт региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ведет расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной…
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся массовой рассылкой фишинговых сообщений с целью хищения…
Президент заслушал отчет Жаната Элиманова об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, передает пресс-служба Акорды. Как сообщил…
Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества с использованием технологий дипфейк и поддельного сайта ведомства. Как сообщили в…
В Алматинской области завершено расследование по факту мошенничестве при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает…
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод», которому инкриминируют незаконное…
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам…