Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам с целью проведения незаконных платежей и переводов, сообщает пресс-служба АФМ

По данным следствия, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым людям открыть счета в банках второго уровня на своё имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к этим счетам переходил под их контроль.

За участие в подобных действиях вовлечённые граждане — так называемые «дропперы» — получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США. Через их счета проводились средства, полученные от жертв интернет-мошенничества.

Общий объём незаконных операций, по предварительным данным, превысил 17 миллионов тенге.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.

С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.