С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства

По данным АФМ, правоохранители установили более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета так называемых дропперов прошло более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Одну из таких схем сотрудники Департамента АФМ по Западно-Казахстанской области раскрыли в рамках расследования деятельности международной сети «дроповодов». Участники преступной группы использовали банковские счета граждан для отмывания денег, похищенных в результате интернет-мошенничества. Следствие установило, что после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, злоумышленники похитили 18-летнего владельца одного из счетов и, угрожая насилием, пытались заставить его восстановить доступ к банковским аккаунтам.

Еще один случай выявлен в области Жетісу. Местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов предоставила свои банковские счета для приема средств, полученных мошенническим путем. После поступления денег она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.

В Туркестанской области дропперская сеть управлялась через анонимного куратора в Telegram. Он привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что участие в дропперских схемах является уголовно наказуемым деянием и может повлечь серьезную ответственность независимо от роли участника.