Более 370 казахстанцев вложились в пирамиду «ENVIDA AI»
В Жамбылской области расследуют деятельность финансовой пирамиды «ENVIDA AI». Дело ведёт региональный…
В Шымкенте более 900 человек стали участниками финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ведет расследование по факту…
В Казахстане пресекли схему массового SMS-фишинга с использованием «бластера»
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность преступной группы,…
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Президент заслушал отчет Жаната Элиманова об основных итогах деятельности Агентства и задачах…
Фейковые сайты и дипфейки: АФМ выступило с предупреждением
Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества с использованием технологий…
Фиктивные услуги: в Алматинской области раскрыта афера в стоматологиях
В Алматинской области завершено расследование по факту мошенничестве при оказании стоматологических услуг…
АФМ передало в суд дело о незаконных займах под 120% годовых (видео)
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела…
В Мангистауской области завершено расследование дела о фиктивном долевом строительстве
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении…
В ЗКО похитили дроппера
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование…
Финансовая пирамида под видом добрых дел: в Караганде расследуют дело «Үміт Самғау»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по…
