Фото: Shutterstock
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ведет расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая доходность до 30–50% всего за 3–5 дней.
Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что подталкивало людей к вложениям без должной оценки рисков.
Следствие отмечает, что гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены ни реальной предпринимательской деятельностью, ни договорными обязательствами.
По версии правоохранителей, выплаты вкладчикам производились за счёт поступлений от новых участников схемы.
По предварительным данным, в пирамиду были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.
Расследование продолжается.
Министерство внутренних дел продолжает пресекать незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая оксид азота, более известный среди…
Министерство финансов Казахстана выступает за лицензирование кальянного бизнеса и его вывод из теневого сектора экономики.…
Министерство финансов Казахстана совместно с десятью банками провело анализ мобильных переводов физических лиц, по итогам…
Токаев направил теплые пожелания президенту и народу Португалии Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и…
Сборная Казахстана провела товарищеский матч с командой Венгрии. Матч прошел в Дебрецене на стадионе «Надьердеи»…
Яндекс Дропс — первое носимое ИИ-устройство Яндекса с Алисой AI — поступит в продажу в…