Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ведет расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая доходность до 30–50% всего за 3–5 дней.

Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что подталкивало людей к вложениям без должной оценки рисков.

Следствие отмечает, что гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены ни реальной предпринимательской деятельностью, ни договорными обязательствами.

По версии правоохранителей, выплаты вкладчикам производились за счёт поступлений от новых участников схемы.

По предварительным данным, в пирамиду были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.

Расследование продолжается.