Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с 2013 по 2025 год подозреваемый систематически предоставлял займы физическим и юридическим лицам под проценты, оформляя их под залог имущества без соответствующей лицензии.
Чтобы придать сделкам видимость законности, в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные — в них заранее включались начисленные вознаграждения.
Ежемесячная ставка по займам составляла от 5 до 10% от суммы, что эквивалентно 60–120% годовых. Дополнительно оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые фактически использовались для маскировки займов и обеспечения их возврата.
По версии следствия, преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге. В результате действий подозреваемого пострадали граждане, рассчитывавшие на срочную финансовую помощь, однако столкнувшиеся с кабальными условиями, завышенными процентами и риском утраты имущества.
Следствием также установлено, что подозреваемый применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков, вынуждая их передавать денежные средства и недвижимость.
Кроме того, он инициировал судебные разбирательства, в ходе которых одна и та же сумма — 11 млн тенге — была взыскана дважды по разным документам. При этом сведения о фактическом исполнении обязательств суду умышленно не предоставлялись.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на предполагаемые преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Подозреваемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
