В Жамбылской области расследуют деятельность финансовой пирамиды «ENVIDA AI». Дело ведёт региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, организаторы проекта через WhatsApp создали группы под названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где привлекали граждан обещаниями стабильного и высокого заработка.
Следствие считает, что основной доход участникам выплачивался за счёт привлечения новых вкладчиков.
При этом проект позиционировался как международная экосистема, якобы инвестирующая средства в реальные активы.
По информации АФМ, в финансовую пирамиду были вовлечены более 370 человек. Участники зарегистрированы в шести регионах Казахстана — Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях, а также в Алматы.
В настоящее время расследование продолжается.
