Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает пресс-служба ведомства.
Под видом ювелирной компании её организаторы привлекали граждан к инвестициям с обещанной доходностью 50–60% в месяц и гарантией сохранности средств. На деле выплаты осуществлялись за счёт взносов новых участников.
По данным следствия, в схему вовлекли более 400 человек, которые инвестировали свыше 1 млрд тенге. На полученные преступным путём деньги подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся ЖК — на них наложен арест.
В махинации были вовлечены и родственники участников, чьи банковские счета использовались для обналичивания средств. Организатор пирамиды арестована на два месяца.
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…
На трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Талдыкорган в Жетысуской области сотрудники полиции провели профилактический рейд,…