Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает пресс-служба ведомства.
Под видом ювелирной компании её организаторы привлекали граждан к инвестициям с обещанной доходностью 50–60% в месяц и гарантией сохранности средств. На деле выплаты осуществлялись за счёт взносов новых участников.
По данным следствия, в схему вовлекли более 400 человек, которые инвестировали свыше 1 млрд тенге. На полученные преступным путём деньги подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся ЖК — на них наложен арест.
В махинации были вовлечены и родственники участников, чьи банковские счета использовались для обналичивания средств. Организатор пирамиды арестована на два месяца.
