Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ведет расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды…
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает пресс-служба…
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает…
В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые обманули 60 человек на сумму 490 миллионов тенге,…