Следствие по делу Перизат Кайрат окончено. Нанесенный ею ущерб составил 3,5 млрд тенге
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования…
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса
Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован цех подпольный цех по производству некурительных табачных…
Микрофинансовые организации в Алматы обманывали заемщиков на миллиарды тенге
Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы.…
86 тысяч казахстанцев попались в сети «Asar Baspana»
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды…
Осуждены организаторы финансовых пирамид
В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые…
В Туркестанской области разоблачена ОПГ, похитившая 1,9 млллиарда тенге
Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы,…
АФМ: «Более 90% владельцев «дроп-карт» — не граждане Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты использования 6,2 тыс «дроп-карт» с общим…
