В ЗКО похитили дроппера
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование…
Финансовая пирамида под видом добрых дел: в Караганде расследуют дело «Үміт Самғау»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по…
В ВКО расследуется хищение более 120 миллионов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении…
В Шымкент вынесен приговор по делу финансовой пирамиды «Nazira Gold»
Расследование проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, сообщает пресс-служба АФМ.…
В Актобе осуждены организаторы незаконного онлайн-казино
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся…
В Карагандинской области завершено расследование по делу финансовой пирамиды «Takorp»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного…
При переводе на карту свыше 500 000 тенге отправитель будет указывать свой ИИН
В Казахстане планируется внедрение ряда новых мер, направленных на повышение прозрачности и…
Из ОАЭ экстрадирован подозреваемый в незаконной торговле нефтью на 300 миллионов тенге
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов…
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам
Во Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с…
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и…
