Фейковые сайты и дипфейки: АФМ выступило с предупреждением
Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества с использованием технологий…
Фиктивные услуги: в Алматинской области раскрыта афера в стоматологиях
В Алматинской области завершено расследование по факту мошенничестве при оказании стоматологических услуг…
АФМ передало в суд дело о незаконных займах под 120% годовых (видео)
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела…
В Мангистауской области завершено расследование дела о фиктивном долевом строительстве
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении…
В ЗКО похитили дроппера
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование…
Финансовая пирамида под видом добрых дел: в Караганде расследуют дело «Үміт Самғау»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по…
В ВКО расследуется хищение более 120 миллионов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении…
В Шымкент вынесен приговор по делу финансовой пирамиды «Nazira Gold»
Расследование проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, сообщает пресс-служба АФМ.…
В Актобе осуждены организаторы незаконного онлайн-казино
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся…
В Карагандинской области завершено расследование по делу финансовой пирамиды «Takorp»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного…
