Фиктивные услуги: в Алматинской области раскрыта афера в стоматологиях
В Алматинской области завершено расследование по факту мошенничестве при оказании стоматологических услуг…
АФМ передало в суд дело о незаконных займах под 120% годовых (видео)
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела…
В Мангистауской области завершено расследование дела о фиктивном долевом строительстве
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении…
В ЗКО похитили дроппера
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование…
Финансовая пирамида под видом добрых дел: в Караганде расследуют дело «Үміт Самғау»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по…
В ВКО расследуется хищение более 120 миллионов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении…
В Шымкент вынесен приговор по делу финансовой пирамиды «Nazira Gold»
Расследование проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, сообщает пресс-служба АФМ.…
В Актобе осуждены организаторы незаконного онлайн-казино
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся…
В Карагандинской области завершено расследование по делу финансовой пирамиды «Takorp»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного…
При переводе на карту свыше 500 000 тенге отправитель будет указывать свой ИИН
В Казахстане планируется внедрение ряда новых мер, направленных на повышение прозрачности и…
