В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам
Во Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с…
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и…
В Алматы раскрыта коррупционная схема в сфере госзакупок: ущерб — 70 млрд тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование в…
В Алматы пресекли незаконную торговлю вейпами
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресекли деятельность организованной…
Дело о контрабанде ГСМ через подземный тоннель передано в суд (видео)
При координации прокуратуры, в результате совместной операции Департамента Агентства по финансовому мониторингу…
Контрабанда на миллиарды: в Алматы вынесен приговор по делу о незаконном ввозе товаров из Китая
В Алматы завершилось громкое судебное разбирательство по делу о контрабанде и масштабных…
Руководство усть-каменогорского аэропорта подозревают в многомиллионных хищениях
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области при координации Главной транспортной прокуратуры…
В Алматы ликвидирована финансовая пирамида
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic…
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли…
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл мошенническую схему, действовавшую…
