Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
ОПГ использовало мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования приобретения крупного рогатого скота.
Члены преступной группы зарегистрировали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау и использовали поддельные документы, а также фиктивные акты оценки имущества, оформленные от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group»
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
