На основателей фиктивной торговой платформы The Finiko пожаловались более 300 человек.
The Finiko обманула алматинцев почти на два млн долларов и 630 млн тенге. Досудебное расследование по этому делу проводится Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии прокуратуры Алматы.
В отношении основателей The Finiko с заявлениями обратились более 300 человек. Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, компания является симулятором. Участники считают эту программу настоящей платформой для торговли и инвестирования и вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж,
сообщили в АФМ.
Пока арестовано три человека, устанавливается причастность других лиц к ее противоправной деятельности.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью The Finiko, просим обратиться по телефону доверия АФМ,
указали в агентстве.