Иллюстративное фото из открытых источников
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».
По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.
Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.
Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.
По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Касым-Жомарту Токаеву доложили о социально-экономической ситуации в городе и реализации приоритетных направлений развития, сообщает пресс-служба…
сотрудники полиции выявили канал незаконного оборота наркотиков, В Талдыкорган сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента…
В Майами (США) стартовал турнир категории WTA 1000 и АТР Masters 1000 Miami Open. В…
Сегодня состоятся матчи заключительного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. «Барыс» в…
Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником Ораза айт! Это особый и священный…
В своем выступлении в КазНУ имени аль-Фараби Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня между государствами обостряется…