Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».

По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.

Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.

Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.

По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.