Иллюстративное фото из открытых источников
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».
По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.
Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.
Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.
По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ночь на 7 февраля в Италии состоялась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026…
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной…
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны – начальника…
В Астане пройдет матч плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса, в котором сборная Казахстана встретится…
В столице Государства Катар Дохе прошло торжественное открытие Дней культуры Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства…