Иллюстративное фото из открытых источников
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».
По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.
Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.
Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.
По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент,…
В Караганде полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в попытке вымогательства крупной суммы у местной…
Если вы устали тонуть в операционке, «тушить пожары» и решать задачи, которые нужно было сделать…
🟦На полях второго Форума работников сельского хозяйства Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой цифровых решений,…
Уважаемые участники! Дорогие друзья! Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным…
Министерство здравоохранения Казахстана перераспределило 70 млрд тенге, сэкономленных в результате оптимизации закупочных процедур, на дополнительное…