Общество

В Карагандинской области завершено расследование по делу финансовой пирамиды «Takorp»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».

По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.

Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.

Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.

По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

User User

Recent Posts

Создана правительственная комиссия по расследованию ДТП в Актюбинской области

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия, которая займётся расследованием обстоятельств и причин дорожно-транспортного…

6 часов ago

Yandex Ads: почти в три раза вырос интерес пользователей к распродажам в ноябре

Количество запросов про распродажи в Яндекс Поиске в Казахстане в ноябре растет на 180% по…

8 часов ago

Фотосессия на природе: как сделать красивые снимки, не потратив много денег

Осень в Казахстане — время, когда природа преображается: деревья переливаются золотыми, терракотовыми и бордовыми оттенками,…

8 часов ago

В ЗКО подросток написал о намерении совершить суицид, но ему никто не помог

Заместитель прокурора Западно-Казахстанской области Азамат Кустанов сообщил, что рост детского суицида в регионе составил 27%.…

10 часов ago

В Усть-Каменогорске полицейские выявили два автомобиля с одинаковыми номерами

В Усть-Каменогорске два автомобиля Toyota Alphard передвигались по городу с одним и тем же государственным…

1 день ago

Джеки Чан выбрал режиссера для съемок фильма в Казахстане

Режиссером «Доспехи Бога: Ультиматум» с Джеки Чаном станет — Роберт Кун, сообщает Sәlem Entertainment. Джеки…

1 день ago