Иллюстративное фото из открытых источников
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды «Takorp».
По данным следствия, организаторы схемы привлекали средства граждан под видом инвестиционного проекта, обещая гарантированный доход в 100% при вложениях от 30 до 50 тысяч долларов США.
Финансовая пирамида функционировала через интернет-платформу, основанную на матричной системе с шестью бонусными уровнями — от VIP-1 до VIP-6. Выплаты участникам производились в криптовалюте USDT и зависели от размера вклада и количества новых инвесторов, привлечённых по реферальным ссылкам.
Чтобы создать видимость законной деятельности и положительный имидж проекта, организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек.
По решению суда наложен арест на криптовалютные активы на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия, которая займётся расследованием обстоятельств и причин дорожно-транспортного…
Количество запросов про распродажи в Яндекс Поиске в Казахстане в ноябре растет на 180% по…
Осень в Казахстане — время, когда природа преображается: деревья переливаются золотыми, терракотовыми и бордовыми оттенками,…
Заместитель прокурора Западно-Казахстанской области Азамат Кустанов сообщил, что рост детского суицида в регионе составил 27%.…
В Усть-Каменогорске два автомобиля Toyota Alphard передвигались по городу с одним и тем же государственным…
Режиссером «Доспехи Бога: Ультиматум» с Джеки Чаном станет — Роберт Кун, сообщает Sәlem Entertainment. Джеки…