Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK», действовавшей под видом социальной жилищной программы, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы пирамиды обещали гражданам возможность приобрести недвижимость в рассрочку без процентов. Участникам сулили доход от 15 до 30% ежемесячно от вложенной суммы, а также бонус в размере 10% за привлечение новых участников.
Однако на практике средства вкладчиков поступали не на счета заявленного благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», а напрямую на личные банковские счета организатора. Движение по счетам самого фонда практически отсутствовало.
По предварительным данным, жертвами схемы стали 515 человек, которые вложили в пирамиду свыше 50 миллинов тенге.
Судом наложен арест на банковские счета подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственные действия продолжаются.
