Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления…
В Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконного осуществления микрофинансовой деятельности, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона. По…
Мажилис приступил к рассмотрению в первом чтении законопроекта, направленного на усиление борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием…
В Алматы завершилось рассмотрение дела о мошенничестве. Бывший сотрудник НАО «Правительство для граждан» Абдижапаров А.К, признан виновным в незаконном завладении…
В рамках государственной политики по улучшению экологической обстановки в стране стимулируется ввоз новых автомобилей — регистрационные сборы снижаются в зависимости…
Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо…
Департаментом Агентстве по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает пресс-служба ведомства.…
Агентство по финансовому мониторингу официально не признавало экс-главу Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, подозреваемым в рамках проводимого расследования. Об этом…
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по уголовному делу, фигурантом которого является Перизат Кайрат.…
Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован цех подпольный цех по производству некурительных табачных изделий (снюс), сообщает пресс-служба АФМ. «Департаментом АФМ по…