Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы. Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS…
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает…
В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые обманули 60 человек на сумму 490 миллионов тенге,…
Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства…
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты использования 6,2 тыс «дроп-карт» с общим оборотом 24 миллиарда тенге. (далее…)