Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
Глава государств – членов Шанхайской организации сотрудничества провели заседание в формате «ШОС плюс», сообщает пресс-служба…
Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини с Днем Конституции, сообщает пресс-служба Акорды. Президент выразил уверенность, что…
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости Узбекистана,…
На полях юбилейного саммита ШОС состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром…
Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке,…
1 сентября поездки в сервисе могут стоить больше из-за нехватки машин – много людей заказывают…