Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
В Алматы соберутся зарубежные эксперты и лидеры казахстанской экономики. Казахстанский бизнес входит в фазу самого…
План весеннего призыва в Вооружённые силы, Пограничную службу КНБ, Службу государственной охраны и МЧС выполнен…
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область. Программа рабочей поездки Президента началась с презентации развития Алатау,…
Пользователей социальных сетей развеселила необычная публикация, появившаяся в Threads. Девушка под именем Жунусова Реал Мадрид…
Xiaomi представила в Казахстане новые устройства экосистемы: Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10…
Приветствуя Джона Ли, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную значимость данного визита, поскольку это первый в истории…