Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
В Торонто проходит турнир категории WTA 1000 National Bank Open. В четвертьфинале соревнований сыграют двукратная…
Алматинский «Кайрат» проведет ответны матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с софийским «Левски». Встреча пройдет…
Яндекс Такси подарил водителям, использующим сервис с момента его запуска в Казахстане в 2016 году,…
Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента…
Ко Дню Абая аналитики Yandex Qazaqstan выяснили, что казахстанские пользователи спрашивают про национального классика у…
В Казахстане сохраняется высокий уровень общественного доверия к Президенту. Согласно результатам социологического исследования Института Демократии,…