Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK», действовавшей…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл мошенническую схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса. Выдавая себя за компанию…
В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов. сообщает департамент Агентства…
Бывший первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов задержан Агентством по финансовому мониторингу. Информацию об этом подтвердили…
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено расследование дела о незаконной передаче в частные руки государственной доли в…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявил и пресёк незаконную деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает пресс-служба…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления…
В Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконного осуществления микрофинансовой деятельности, сообщает Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона. По…
Мажилис приступил к рассмотрению в первом чтении законопроекта, направленного на усиление борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием…
В Алматы завершилось рассмотрение дела о мошенничестве. Бывший сотрудник НАО «Правительство для граждан» Абдижапаров А.К, признан виновным в незаконном завладении…