АФМ

Пресечена деятельность трех финансовых пирамид

Департаментом Агентстве по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает пресс-служба ведомства.…

5 месяцев ago

АФМ: Барменкулов не признан подозреваемым

Агентство по финансовому мониторингу официально не признавало экс-главу Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, подозреваемым в рамках проводимого расследования. Об этом…

5 месяцев ago

Следствие по делу Перизат Кайрат окончено. Нанесенный ею ущерб составил 3,5 млрд тенге

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по уголовному делу, фигурантом которого является Перизат Кайрат.…

5 месяцев ago

В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса

Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован цех подпольный цех по производству некурительных табачных изделий (снюс), сообщает пресс-служба АФМ. «Департаментом АФМ по…

5 месяцев ago

Микрофинансовые организации в Алматы обманывали заемщиков на миллиарды тенге

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы. Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS…

5 месяцев ago

86 тысяч казахстанцев попались в сети «Asar Baspana»

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает…

6 месяцев ago

Осуждены организаторы финансовых пирамид

В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые обманули 60 человек на сумму 490 миллионов тенге,…

6 месяцев ago

В Туркестанской области разоблачена ОПГ, похитившая 1,9 млллиарда тенге

Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства…

8 месяцев ago

АФМ: «Более 90% владельцев «дроп-карт» — не граждане Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты использования 6,2 тыс «дроп-карт» с общим оборотом 24 миллиарда тенге. (далее…)

8 месяцев ago