В рамках государственной политики по улучшению экологической обстановки в стране стимулируется ввоз новых автомобилей — регистрационные сборы снижаются в зависимости…
Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо…
Департаментом Агентстве по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает пресс-служба ведомства.…
Агентство по финансовому мониторингу официально не признавало экс-главу Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, подозреваемым в рамках проводимого расследования. Об этом…
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по уголовному делу, фигурантом которого является Перизат Кайрат.…
Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован цех подпольный цех по производству некурительных табачных изделий (снюс), сообщает пресс-служба АФМ. «Департаментом АФМ по…
Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность шести микрофинансовых организаций в Алматы. Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS…
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает…
В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые обманули 60 человек на сумму 490 миллионов тенге,…
Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства…