АФМ

В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам

Во Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с Департаментом КНБ выявили незаконную реализацию электроэнергии на сумму…

4 недели ago

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает пресс-служба…

4 недели ago

В Алматы раскрыта коррупционная схема в сфере госзакупок: ущерб — 70 млрд тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в участии в масштабной…

1 месяц ago

В Алматы пресекли незаконную торговлю вейпами

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным распространением электронных сигарет, ароматизаторов и…

1 месяц ago

Дело о контрабанде ГСМ через подземный тоннель передано в суд (видео)

При координации прокуратуры, в результате совместной операции Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, Департамента Комитета нацбезопасности и при…

2 месяца ago

Контрабанда на миллиарды: в Алматы вынесен приговор по делу о незаконном ввозе товаров из Китая

В Алматы завершилось громкое судебное разбирательство по делу о контрабанде и масштабных финансовых махинациях. Алмалинский районный суд вынес обвинительный приговор…

2 месяца ago

Руководство усть-каменогорского аэропорта подозревают в многомиллионных хищениях

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск», сообщает…

2 месяца ago

В Алматы ликвидирована финансовая пирамида

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций. Как сообщили…

2 месяца ago

В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK», действовавшей…

2 месяца ago

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл мошенническую схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса. Выдавая себя за компанию…

2 месяца ago