В Казахстане планируется внедрение ряда новых мер, направленных на повышение прозрачности и безопасности финансовых транзакций. Об этом сообщил заместитель председателя…
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности…
Во Восточно-Казахстанской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с Департаментом КНБ выявили незаконную реализацию электроэнергии на сумму…
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает пресс-служба…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в участии в масштабной…
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным распространением электронных сигарет, ароматизаторов и…
При координации прокуратуры, в результате совместной операции Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, Департамента Комитета нацбезопасности и при…
В Алматы завершилось громкое судебное разбирательство по делу о контрабанде и масштабных финансовых махинациях. Алмалинский районный суд вынес обвинительный приговор…
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск», сообщает…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций. Как сообщили…