Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества с использованием технологий дипфейк и поддельного сайта ведомства. Как сообщили в…
В Алматинской области завершено расследование по факту мошенничестве при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает…
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод», которому инкриминируют незаконное…
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области под координацией прокуратуры проводит расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Үміт…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по…
Расследование проведено Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, сообщает пресс-служба АФМ. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы…
В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и…
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с деятельностью структурного подразделения финансовой пирамиды…