В Астане вынесен приговор организаторам двух финансовых пирамид, «Жулдызай» и «Аяулым», которые обманули 60 человек на сумму 490 миллионов тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

Мошенники выдавали себя за успешных предпринимателей и обещали высокую прибыль от участия в тендерах.

При этом минимальная сумма «инвестиций» начиналась от одного миллиона тенге, за что было обещана прибыль превышающпая 90% за 40 дней.

Одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге. 

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными  по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по ст. 218 ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.