Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области проводит расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, компания действовала под видом благотворительного проекта, заявляя о поддержке одиноких матерей, многодетных семей и малообеспеченных граждан. На самом деле участникам предлагалось вносить различные суммы «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенных средств.
Как отмечают в АФМ, схема строилась по классическому принципу пирамиды — выплаты вкладчикам производились не из прибыли, а за счёт средств новых участников.
В операциях были задействованы родственники и знакомые организатора, которые выступали в роли «дропперов» — через их банковские счета и терминалы проходили денежные переводы от граждан.
По предварительным данным, жертвами мошеннической схемы стали более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 100 миллионов тенге.
По решению суда на имущество подозреваемой — квартиру и автомобиль — наложен арест. Расследование продолжается.
