С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных преступным…
Большинство так называемых дропперов в Казахстане не осознают, что участвуют в мошеннических схемах, и считают себя обычными «менеджерами». Об этом…
С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за так…
Жителя столицы, организовавшего мошенническую схему по привлечению студентов-дропперов и обналичиванию денег, задержали полицейские Акмолинской области, сообщает Polisia.kz. Киберполицейские акмолинского региона…
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты использования 6,2 тыс «дроп-карт» с общим оборотом 24 миллиарда тенге. (далее…)