Агентство по финансовому мониторингу выявило факты использования 6,2 тыс «дроп-карт» с общим оборотом 24 миллиарда тенге.
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
Напомним, что «дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.
На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:
— инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
— внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
— ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
— разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
Иллюстративное фото из открытых источников
