Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.
Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию. Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту,
говорится в сообщении АФМ.
Также указывается, что он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 год путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир
сообщили в ведомстве.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
