Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод», которому инкриминируют незаконное привлечение средств граждан под видом участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, на протяжении двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в Жанаозене без разрешительной документации, проектно-сметных материалов, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения покупателей в интернете публиковалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.

В результате с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Сумма незаконно привлечённых средств превысила 303 млн тенге. Как установило следствие, полученные деньги выводились из кассы предприятия под видом закупа стройматериалов, однако фактически использовались в личных целях руководства. Строительство объекта так и не было завершено.

Для защиты интересов пострадавших дольщиков судом наложен арест на имущество подозреваемых — жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов помещён под стражу, второй находится под залогом.