С 8 по 10 февраля текущего года Агентство по финансовому мониторингу совместно с Генеральной прокуратурой провело операцию по пресечению деятельности финансовой пирамиды «Asar Baspana», сообщает пресс-служба АФМ.
Данная «структура» выдавая себя за потребительский кооператив, действовала во всех регионах страны.
Организаторы пирамиды привлекали вкладчиков, предлагая им вложить деньги в приобретение недвижимости, автомобилей, а также различных товаров, включая БАДы, кухонную утварь и косметику. При этом они обещали ежемесячную прибыль до 30% от суммы вложений.
В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по месту жительства подозреваемых, было изъято более 1,2 миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей, в том числе автомобили премиум-класса.
Два организатора финансовой пирамиды были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
