Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK», действовавшей под видом социальной жилищной программы, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы пирамиды обещали гражданам возможность приобрести недвижимость в рассрочку без процентов. Участникам сулили доход от 15 до 30% ежемесячно от вложенной суммы, а также бонус в размере 10% за привлечение новых участников.
Однако на практике средства вкладчиков поступали не на счета заявленного благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», а напрямую на личные банковские счета организатора. Движение по счетам самого фонда практически отсутствовало.
По предварительным данным, жертвами схемы стали 515 человек, которые вложили в пирамиду свыше 50 миллинов тенге.
Судом наложен арест на банковские счета подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственные действия продолжаются.
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…
На трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Талдыкорган в Жетысуской области сотрудники полиции провели профилактический рейд,…