Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK», действовавшей под видом социальной жилищной программы, сообщает пресс-служба ведомства.
Организаторы пирамиды обещали гражданам возможность приобрести недвижимость в рассрочку без процентов. Участникам сулили доход от 15 до 30% ежемесячно от вложенной суммы, а также бонус в размере 10% за привлечение новых участников.
Однако на практике средства вкладчиков поступали не на счета заявленного благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», а напрямую на личные банковские счета организатора. Движение по счетам самого фонда практически отсутствовало.
По предварительным данным, жертвами схемы стали 515 человек, которые вложили в пирамиду свыше 50 миллинов тенге.
Судом наложен арест на банковские счета подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственные действия продолжаются.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области пресекли попытку незаконного оборота наркотиков в…
Отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны, Глава государства выразил признательность героям мирного…
Комментарий советника – пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая относительно распространяемой информации о состоянии здоровья…
В Атырау суд вынес максимально строгое наказание ‒ пожизненное лишение свободы ‒ жителю, признанному виновным…
В Восточно-Казахстанской области будет построен новый современный мост через реку Ульбу. Об этом сообщил аким…
20-21 октября по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Азербайджана Ильхам Алиев,…