Житель Астаны рекламировал свои услуги по обмену цифровых активов в Telegram.
Он вызывался вывести любую твердую конвертируемую валюту в крипту всем желающим, включая нерезидентов.
Общий объем средств, прошедших через этот нелегальный криптообменник за первые полгода 2023 г., — более 342 млн тенге.
Как напоминает Агентство по финмониторингу,
осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
