Подробности дела о рейдерских захватах раскрыли в Агентстве по финансовому мониторингу.
ОПГ во главе с Елдосом Коспаевым путем насилия и угроз захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.
В АФМ привели несколько примеров:
- Захват под угрозой жизни и через подделку документов ТОО Profit Trade Ltd в Алматы, а также ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray. Эти компании стали использовать для незаконной продажи алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.
- Захват в июле 2021 года зоны отдыха на Капшагайском водохранилище.
- Захват компании, строившей жилой комплекс «Есентай Сити» в престижном районе Алматы. При этом было похищено имущество ТОО через оформление недвижимости на своих родственников. Присвоено три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. Ущерб — 4,6 миллиарда тенге.
В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ — это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 миллионов долларов наличными.
Коспаев без каких-либо документов построил в Алматинской области роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных со львами и медведями.
При этом члены ОПГ неоднократно насиловали сотрудницу этого дома в течение трех лет.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов продолжается. Пятеро участников ОПГ арестованы, шестеро во главе с предполагаемым лидером и организатором Елдосом Коспаевым объявлены в розыск.
