Крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра вызывает обеспокоенность по поводу роли страны ЕС в управлении состояниями россиян, пишет The Guardian.
Кипр пообещал ужесточить контроль над своим финансовым сектором, поскольку расследование, опубликованное Guardian и ее партнерами, показывает, что олигархи России перевели активы на сотни миллионов долларов, в то время как уже работали санкции.
Неизвестный доброжелатель
Роль ведущих бухгалтеров PwC Кипр и других консультантов в управлении транзакциями, когда началась российско-украинская война, стала известна из Cyprus Confidential. Из пакета в 3,6 млн файлов, переданного анонимным источником Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), и немецкой Paper Trail Media.
Утечка раскрывает масштаб роли Кипра как ворот в Европу для связанной с Кремлем элиты. Среди 104 российских миллиардеров, выявленных журналом Forbes в 2023 году, две трети фигурируют наряду с членами семей в качестве клиентов непрозрачных офшорных структур, которые находятся в ЕС.
Правительство Кипра отреагировало обещанием «нулевой терпимости» к нарушениям санкций, поскольку оно борется за сохранение своего статуса финансового центра.
Официальный представитель страны сообщил, что одной из мер станет создание подразделения по осуществлению санкций в следующем году. Техническую помощь в этом оказывает британское правительство.
Черный список
Кипрские конфиденциальные файлы показывают:
- PwC Кипр и другие консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов Алексею Мордашову попытаться перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС. Газете Guardian сообщили, что в отношении этого перевода на Кипре ведется «продолжающееся» уголовное расследование.
- 600 000 евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту , считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.
- Десятки миллионов офшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушать строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового фэйр-плей.
- Нераскрытые соглашения, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных соглашений о собственности третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.
После выхода отчета Министерство финансов Кипра заявило, что начало уголовное расследование по факту передачи Мордашову доли в крупнейшем туроператоре Европы Tui. Имя магната появилось в санкционном списке ЕС 28 февраля 2022 года, и появились документы, свидетельствующие о том, что его советники в тот же день пытались передать его долю в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов Марине Мордашовой, которая, как сообщается, является его спутницей жизни.
Все только начинается
Tui — одна из крупнейших компаний, котирующихся на Лондонской и Ганноверской фондовых биржах, и подробности передачи, которая представляла около трети акций компании, были объявлены в документах фондового рынка начиная с 4 марта 2022 года.
Представитель Мордашова заявил, что он и его компании всегда действовали в соответствии с «честной деловой практикой и строгим соблюдением правил».
Они добавили:
«Вся информация и уведомления регулирующих органов в отношении передачи акций были должным образом раскрыты соответствующим органам и обнародованы в той степени, в которой это требуется по закону, вскоре после передачи акций, что ясно демонстрирует, что не было намерения что-то скрыть или обойти законы.»
Представитель PwC заявил:
«Любые заявления о несоблюдении применимых законов и правил воспринимаются очень серьезно, расследуются, и при необходимости принимаются соответствующие меры».
Мордашов и PwC также подчеркнули, что им ничего не известно об уголовном расследовании.
В просочившихся документах, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, указано около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в налоговых и секретных убежищах, которые принадлежали или контролировались россиянами, находящимися под санкциями с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. В их число входит более 650 кипрских компаний и трастов.
