В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов. сообщает департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО.
По данным следствия, на протяжении пяти лет в Уральске под брендом «Быстрые деньги» функционировала сеть филиалов, предоставлявших займы без соответствующей лицензии. Общая сумма выданных микрокредитов превысила 1,5 млрд тенге.
Проценты по займам оформлялись как оплата «консультационных услуг» через аффилированное ТОО, зарегистрированное на родственника одного из подозреваемых. В результате заёмщики фактически выплачивали до 1,5% в день — в пять раз выше установленного законом предела в 0,3%.
Всего было выдано более 47 тысяч займов по завышенным ставкам. Предварительно сумма незаконного дохода превышает 917 млн тенге.
По решению суда наложен арест на имущество фигурантов — в том числе на коммерческое помещение и квартиру.
Глава государства выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает прес-служба Акорды. В…
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…