Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл мошенническую схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса.
Выдавая себя за компанию по продаже украшений организаторы «Ansar Gold» предлагали вкладчикам доход от 40 до 60% в месяц на протяжении пяти месяцев, при этом уверяя, что вложенные средства останутся в сохранности.
На деле, как установили следователи, выплаты осуществлялись не из коммерческой прибыли, а за счёт средств, поступавших от новых участников то есть имела метсто классическая схема финансовой пирамиды.
Всего в «Ansar Gold» было вовлечено более 200 человек. Общая сумма инвестиций превысила 400 миллионов тенге. Для обналичивания средств злоумышленники использовали банковские карты своих родственников, привлекая их в качестве так называемых «дропов».
Организатор схемы задержана и заключена под стражу. На её имущество — автомобиль и жилой дом — наложены ограничения. Ведётся следствие.
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…
На трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Талдыкорган в Жетысуской области сотрудники полиции провели профилактический рейд,…