Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл мошенническую схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса.
Выдавая себя за компанию по продаже украшений организаторы «Ansar Gold» предлагали вкладчикам доход от 40 до 60% в месяц на протяжении пяти месяцев, при этом уверяя, что вложенные средства останутся в сохранности.
На деле, как установили следователи, выплаты осуществлялись не из коммерческой прибыли, а за счёт средств, поступавших от новых участников то есть имела метсто классическая схема финансовой пирамиды.
Всего в «Ansar Gold» было вовлечено более 200 человек. Общая сумма инвестиций превысила 400 миллионов тенге. Для обналичивания средств злоумышленники использовали банковские карты своих родственников, привлекая их в качестве так называемых «дропов».
Организатор схемы задержана и заключена под стражу. На её имущество — автомобиль и жилой дом — наложены ограничения. Ведётся следствие.
Комитет национальной безопасности провёл масштабную спецоперацию, в результате которой был ликвидирован международный канал контрабанды наркотиков,…
Глава государства провел встречу с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, сообщает пресс-служба Акорды.…
На торжественной церемонии в Акорде Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике…
В Казахстане продолжается поэтапная замена старых банкнот на купюры нового дизайна. Национальный банк Республики Казахстан…
В Астане состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Казахстана и Уэльса.…
Компания Xiaomi представила в Казахстане Redmi 15C — устройство, сочетающее тонкий, изящный дизайн и большой…