Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
Казахстан вступает в новую цифровую эру — страна переходит от отдельных умных городов к масштабной…
Главе государства было доложено об итогах отправления правосудия за 2025 год и планах на предстоящий…
На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне стартовала решающие матчи В полуфинале женского парного…
В умных колонках Yandex Qazaqstan с ИИ-ассистентом Алисой стали доступны эфиры казахстанских радиостанций Mustafin FM…
Касым-Жомарт Токаев назначил нового Советника – Пресс-секретаря, сообщает пресс-служба Акорды Указом Главы государства Желдибай Руслан…
В Лондоне состоялся матч 8 тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» - «Кайрат». Хозяева быстро…