Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
В результате совместной спецоперации Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Национальной полиции Украины при взаимодействии…
Ученику 11 класса из Павлодара Игорю Мартынюку удалось стать первым школьником из Центральной Азии, который…
В Астане в ходе тестовой эксплуатации линии LRT подвижные соствы показали максимальную проектную скорость —…
В Казахстане зафиксировано распространение новой схемы мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за руководителей компаний,…
15-летний казахстанский футболист Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной» и в новом сезоне присоединится к…
Yandex Qazaqstan представила Политику безопасности в сервисе такси в Казахстане. Компания выстраивает систему, которая работает…