Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, сбыт продукции велся через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка осуществлялась с помощью курьерских сервисов. В целях сокрытия преступной деятельности участники группы прибегли к использованию схем отмывания доходов.
Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), что позволяло маскировать источник поступлений.
В результате оперативных мероприятий были выявлены склады с продукцией и точки её распространения. Изъято более 155 тысяч вейпов и комплектующих, ориентировочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.
В рамках расследования наложен арест на три автомобиля — Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander — общей стоимостью около 37 млн тенге. Организатор преступной группы заключён под стражу.
Следственные действия продолжаются.
Глава государства выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает прес-служба Акорды. В…
Известный китайский и голливудский актер Джеки Чан определился с локациями в Алматы для своего будущего…
Свыше 3 миллионов граждан Казахстана воспользовались возможностью установить запрет на получение кредитов и микрозаймов. Об…
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Ряд акиматов и подведомственных организаций…
В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…
23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…