Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций.
Как сообщили в ведомстве, организаторы продвигали проект через YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая вкладчикам высокие доходы от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер инвестиций колебался от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие вложения, не выдавались, а договорные отношения с участниками не оформлялись.
Схема строилась по принципу классической пирамиды: за каждого привлечённого участника обещалось вознаграждение — 10% от его операций.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали свыше 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.
Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.
2 февраля 2026 года в Алматы Департаментом Комитета Национальной безопасности по г.Шымкент при координации городской…
Глава управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов…
Азиатские зимние игры 2029 года состоятся в Алматы. Об этом в понедельник сообщил Олимпийский совет…
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг в женском одиночном разряде. После победы на Australian Open…
Глава государства отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа…
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится матч «Амур» - «Барыс». Команды проведут второй матч…