Политика

В Алматы ликвидирована финансовая пирамида

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций.

Как сообщили в ведомстве, организаторы продвигали проект через YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая вкладчикам высокие доходы от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер инвестиций колебался от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие вложения, не выдавались, а договорные отношения с участниками не оформлялись.

Схема строилась по принципу классической пирамиды: за каждого привлечённого участника обещалось вознаграждение — 10% от его операций.

По предварительным данным, жертвами мошенников стали свыше 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.

Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.

User User

Recent Posts

В Павлодаре прошел совместный рейд полиция и «Жастар Рухы» (видео)

В Павлодаре прошли совместные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции и представителями молодежного крыла партии «Жастар…

3 часа ago

В Украине ликвидирован мошеннический call-центр, обманувший казахстанцев на сотни миллионов тенге (видео)

23 сентября в результате совместной спецоперации правоохранительных органов Казахстана и Украины была пресечена деятельность транснациональной…

4 часа ago

В области Жетысу прошёл рейд по выявлению уставших и сонных водителей (видео)

На трассе республиканского значения Усть-Каменогорск – Талдыкорган в Жетысуской области сотрудники полиции провели профилактический рейд,…

22 часа ago

КХЛ. «Барыс» — «Ак Барс»

Встреча «Барыс» - «Ак Барс» начнется в 19:30. Ее прямую трансляцию можно будет посмотреть на…

22 часа ago

Сенат одобрил обязательную декларацию всех покупок с зарубежных маркетплейсов

Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза…

23 часа ago

Казахстанцам предлагают придумать название для первой атомной электростанции

25 сентября в 12:00 в Казахстане стартовал всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции…

1 день ago