Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», действовавшей под видом криптовалютных инвестиций.
Как сообщили в ведомстве, организаторы продвигали проект через YouTube, WhatsApp и Telegram, обещая вкладчикам высокие доходы от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер инвестиций колебался от 5 тысяч тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие вложения, не выдавались, а договорные отношения с участниками не оформлялись.
Схема строилась по принципу классической пирамиды: за каждого привлечённого участника обещалось вознаграждение — 10% от его операций.
По предварительным данным, жертвами мошенников стали свыше 1900 человек из Казахстана и стран СНГ. Общая сумма ущерба превышает 80 миллионов тенге.
Одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются.
20-21 октября по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Азербайджана Ильхам Алиев,…
Президент заслушал отчет Меиржана Юсупова об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года, сообщает…
Президент поручил Премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения…
В Алматы проходит теннисный турнир категории АТР 250 Almaty Open. Казахстан на домашнем турнире представляли…
15 октября аким Семея Адлет Кожанбаев официально приступил к исполнению своих обязанностей. Градоначальник обратился к…
В Астане произошёл пожар в пятиэтажной гостинице, расположенной по проспекту Республики в районе Сарыарка, сообщает…