Факт хищения расследуется территориальным Департаментом Агентства по финмониторингу.
Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 6,9 млн тенге.
Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от одного до четырех миллиона тенге за раз.
Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023гг., где зафиксированы факты хищения денежных средств, путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата.
В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге,
рассказали подробности в АФМ.
Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.
Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении. В настоящее время он находится в ИВС.
