США хотят экстрадировать гражданина России, который, как утверждается, поставлял чипы американского производства оборонным подрядчикам в России, несмотря на санкции.

Дело Усса

В течение многих лет Артем Усс фигурировал в российских СМИ как владелец шикарной недвижимости, роскошных автомобилей и итальянских отелей. Теперь официальные лица США утверждают, что он находится в центре предполагаемой секретной цепочки поставок, которая, по словам прокуроров, использовала американские технологии для поддержки войны президента Владимира Путина в Украине.

Сын сибирского губернатора был арестован в 2022 году по обвинению в том, что он и его соратники обманывали США и их компании, а также нарушали санкции, продавая секретные технологии из США в Россию через посредников в странах, не подпадающих под санкции. Он самый политически ангажированный россиянин из тех, кому в США предъявили обвинение. Усс отрицает какие-либо правонарушения, сейчас идет битва за его экстрадицию из Милана, где он находится под домашним арестом.

Судебные документы по делу Усса показывают, как Россия предположительно построила секретный канал поставок за годы до войны, чтобы обеспечить поставки полупроводников в страну вопреки запрету США.

Война и технологии

Несмотря на это, официальные лица США и ЕС говорят, что Россия все еще может получать чипы и технологии для использования в военных целях через другие сети. Таможенные данные, проанализированные британским аналитическим центром Royal United Services Institute и опубликованные Bloomberg, также показывают, что полупроводники, произведенные крупными компаниями, включая Analog Devices Inc., Texas Instruments Inc. и Microchip Technology Inc., поступали в Россию через сторонние фирмы, расположенные в других частях мира, в течение нескольких месяцев после начала войны. Компании заявляют, что соблюдают закон, не продают товары в Россию и не санкционировали продажу там своей продукции.

«Мы должны исходить из того, что большая часть наших секретных технологий попадает не в те руки», — сказал Назак Никахтар, партнер и руководитель отдела национальной безопасности в вашингтонской юридической фирме Wiley Rein LLP, занимавший должность высокопоставленного чиновника в Министерстве торговли США.

В чем обвиняют Усса?

Согласно обвинительному заключению США, Усс и его сообщники якобы действовали до и после вторжения. Прокуроры говорят, что они создали небольшие подставные компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии — по сути, «троянских коней», чтобы убедить производителей микросхем в Калифорнии, Пенсильвании и Нью-Йорке в том, что они не продают их в несанкционированные юрисдикции.

Они сфабриковали сертификаты, которые подделали конечного пользователя, утверждает обвинение. Одна подставная компания, которую они создали в Малайзии, имела несколько адресов, но только у одного была видимая вывеска, да и та находилась в пустой комнате в торговом центре, утверждают прокуроры. В конечном итоге товары были отправлены заказчикам в России, в том числе оборонным подрядчикам, находящимся под санкциями США, говорится в обвинительном заключении.

В том же обвинительном заключении команда Усса обвиняется в одновременном получении прибыли от продажи венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Российских обвиняемых также обвиняют в мошенничестве с банками США.

Реакция обвиняемого

40-летний Усс говорит, что не сделал ничего плохого, не несет ответственности ни за что, что якобы могли сделать его сообщники, и утверждает, что его не следует экстрадировать, потому что он рискует подвергнуться несправедливому обращению в США.

США в течение многих лет вводили ограничения на закупку Россией военной техники, но они резко усилили этот контроль с тех пор, как Путин вторгся в Украину в феврале 2022 года.

Полупроводники становятся все более важными для исхода войны. Россия наращивает свои усилия по получению чипов, предполагая, что ее запасы недостаточно велики, а усилия Москвы вряд ли решат проблему нехватки, сказала Мария Шагина, эксперт по санкциям из лондонского Международного института стратегических исследований.

Реакция компаний

Правительство Украины публично призвало технологических гигантов, включая Qualcomm Inc. и Broadcom Inc., прекратить производство микрочипов, которые, по их словам, поддерживают российскую спутниковую навигационную систему «Глонасс». Представители Qualcomm и Broadcom отказались от комментариев.

В заявлении Analog Devices говорится, что любые постсанкционные поставки в Россию, оккупированные Россией регионы Украины и Беларуси являются прямым нарушением ее политики «и результатом несанкционированной перепродажи или утечки продукции ADI». По его словам, компания усилила мониторинг деятельности на сером рынке.

В заявлении Microchip также говорится, что она не продает продукцию в регионы, на которые распространяются санкции, и работает над проверкой клиентов.

Мы не поддерживаем и не оправдываем использование наших продуктов в приложениях, для которых они не предназначены, и они не продаются в России и Беларуси,

говорится в заявлении Texas Instruments.

Партнеры Усса

Помимо Усса, в октябре США предъявили обвинения еще шести лицам, в том числе Юрию Орехову, которого называют бывшим сотрудником российской алюминиевой фирмы. Адвокаты Орехова не ответили на запрос о комментариях.

Команда «участвовала в различных действиях в нарушение законов и правил США, санкций, включая незаконный экспорт военных и чувствительных технологий двойного назначения на миллионы долларов США из Соединенных Штатов в Россию, а также использование финансовой системы США для контрабанды миллионов баррелей нефти, на которую распространяется эмбарго из Венесуэлы», — говорится в обвинениях.

В пресс-релизе прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, выдвинувшей обвинения, говорится, что эта

предполагаемая сеть «замышляла закупку сложных технологий для прямой поддержки барахтающегося военно-промышленного комплекса Российской Федерации

В судебных документах утверждается, что они использовали поддельные заказы на покупку, деловые записи и отгрузочные документы, чтобы обмануть американских производителей микросхем. Все это помогло замаскировать конечного пользователя: российских военных, по версии прокуратуры.

По словам прокуроров, незаконные поставки продолжались после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года, по крайней мере до конца марта того же года. В обвинениях говорится, что на захваченных российских оружейных платформах в Украине были обнаружены компоненты, произведенные несколькими американскими компаниями.

В других случаях партнеры Усса ложно сообщали американским производителям микросхем, что их продукция направляется в Роскосмос, российскую космическую программу, которая, согласно обвинениям, до сих пор имеет соглашения о сотрудничестве с НАСА. Представитель НАСА от комментариев отказался.

По данным прокуратуры США, Орехов курсировал между Германией и Дубаем, где у него была недвижимость на дорогом искусственном острове Пальма Джумейра. В обвинительном заключении говорится, что он полагался на компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, России и Малайзии.

И Усс, и Орехов были замешаны в схеме после того, как США внесли в черный список еще одного обвиняемого — Тимофея Телегина и его оборонную фирму в 2018 году, говорится в судебных документах. Согласно им, Телегин оказался под пристальным вниманием после того, как двумя годами ранее двое его сотрудников были задержаны в США по обвинению в попытке незаконного приобретения секретных военных технологий. Ни один из адвокатов Телегина не подавал публичных уведомлений о явках и с ним не удалось связаться для комментариев по делу.

Обнаруженные лазейки

По словам Адама Смита, бывшего высокопоставленного чиновника министерства финансов, который работал над политикой санкций против России, а сейчас трудится в юридической фирме Gibson Dunn, Россия постоянно ищет новые лазейки, поскольку давление США нарастает: «Есть, возможно, две сотни других юрисдикций, которые они потенциально могли бы использовать».

Анализ, проведенный Королевским институтом объединенных служб, или RUSI, показал, что почти все американские полупроводники, поступившие в Россию по последним таможенным данным, были куплены компаниями в Китае и в конечном итоге попали к производителю российских беспилотников «Орлан-10».

Дыры в санкциях

Должностные лица Байдена выразили обеспокоенность по поводу доступа России к чипам из других стран, включая Китай и ОАЭ. В отличие от ЕС и США, Китай и ОАЭ не вводили санкций против России.

ОАЭ строго соблюдают международные законы и санкции ООН, а также соглашения, заключенные с международными партнерами, включая США,

заявил представитель ОАЭ в заявлении для Bloomberg.

Эта ближневосточная страна заявляет, что у нее есть системы для отслеживания незаконных денежных потоков, а также сложные таможенные системы для контроля за продуктами, включая секретные технологии.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что ему неизвестны подробности, связанные с проблемой чипов и что его позиция заключается в содействии миру и переговорам в Украине.

Официальные лица США и ЕС заявили, что Россия также продолжает получать доступ к иностранным чипам и технологиям через посредников, таких как Иран, Турция, ОАЭ и Казахстан.

30 лет тюрьмы

Тем временем в Италии Усс остается под домашним арестом. В случае экстрадиции ему грозит до 30 лет тюрьмы в США. Трибунал Милана еще не вынес решения по запросу США об экстрадиции.
В обвинительном заключении говорится, что предполагаемая причастность Усса к контрабанде чипов началась в 2018 году, когда его отец добился избрания губернатором богатого природными ресурсами Красноярского края.

В социальных сетях отец Усса Александр осудил дело против его сына как сфабрикованное США. «Политический характер этих обвинений очевиден», — сказал он в сообщении Telegram.

Тем временем Россия объявила Усса-младшего в розыск по подозрению в отмывании денег и требует его передачи. В середине января Усс обратился в миланский суд, рассматривавший дело об экстрадиции, с просьбой вместо этого направить его в Россию для предъявления обвинений.

Источник: Bloomberg News при содействии Джиллиан Дойч и Эрика Мартина