В Актюбинской области вынесли приговор по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting, сообщили в АФМ.
Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан.
На презентациях они рассказывали о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупках квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. То есть, путем обмана убеждали людей вложить деньги с обещанием получения ежемесячных дивидендов.
рассказали в ведомстве.
Общий ущерб составил почти 60 млн тенге.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.
Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.
В целом, с начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осуждённые лишены свободы на срок от двух до девяти лет»,
отчитались в Агенстве.
На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте АФМ.
