Экс-руководителя компании «Азия Авто — Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, гендиректора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний обвиняют в хищении в особо крупном размере.
Речь идет о сумме более чем в 230 млрд тенге. Расследование ведет Агентство по финансовому мониторингу.
АФМ подозревает, что Балушкин и Сагымбаев пытались избежать выплаты налогов и погашения банковских кредитов.
Похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ,
сообщили в ведомстве.
До 5 мая Балушкина и Сагымбаева ждут на допросе в департаменте экономических расследований по ВКО.
Однако ранее Балушкин на допрос не явился без объяснения причин. В связи с чем его объявили в международный розыск.
