Женщина, подозреваемая в участии в преступлениях, связанных с игорным бизнесом в составе преступной группы, была экстрадирована из Германии.
Сотрудники Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана, экстрадировали гражданку Казахстана, известную как “Д”, из Федеративной Республики Германия для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы, сообщает Zakon.kz.
«Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём»,
говорится в сообщении
В результате этой незаконной деятельности государству был причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге.
В связи с этим было начато досудебное расследование, и она была объявлена в международный розыск. Ее задержали в мае на территории Германии.
В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе в Астане.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы ещё 2 лица, подозреваемые в совершении убийства и наркоторговле.
В свою очередь Казахстан выдал немецкой стороне двух людей, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.
