По инициативе АФМ организовано очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока, сообщили в пресс-службе ведомства.
Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности,
сказал Малахов.
Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.
Отметим, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).
В завершение встречи участниками выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения,
отметили в пресс-службе АФМ.
