Фигуранты одного из дел добровольно вернули из Люксембурга более 170 млн долларов.
На особом контроле находится расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Об этом сообщили в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
Это дела в отношении Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей «Оператора РОП» и других. Мерами органов расследования удалось возместить 230 млрд тенге, в том числе путем возврата из зарубежных юрисдикций,
указали в межведомственной комиссии.
К примеру, фигуранты одного из дел добровольно вернули из Люксембурга более 170 млн долларов. По делам о хищениях у «Казахтелекома», Центра транспортного сервиса и нескольких других крупных организаций возмещено 36 млрд тенге.
По делу «Оператора РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге, которые перечислялись со счета «Оператора РОП» на счета «Жасыл Даму». Из этих средств 100 млрд тенге направили на льготное автокредитование. По делу бывших должностных лиц КНБ из Гонконга и ОАЭ вернули три млн долларов. По делу Боранбаева «КазМунайГазу» возместили 11,3 млрд тенге,
уточнили в комиссии.
Отмечается, что работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов, в том числе за рубежом, продолжается.
Напомним, в марте 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.
Позже была задержана его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета.
Бизнесмена Кайрата Боранбаева подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Комиссия образована 5 июня указом президента. В состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и отдельных центральных исполнительных органов, Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и фонда «Самрук-Казына».
