Вернет ли политик украденный капитал через свой фонд обратно в Казахстан?

В последнее время кто только из политиков не пытался всерьез заняться проблемой возвращения из офшоров украденных денег из Казахстана: и партия «Ак жол», бывший член которого Аманжол Рыскалиев вместе со своим родным братом, экс-акимом Атырауской области Бергеем вывели энную сумму денег из страны (но партайгеноссе Азат Перуашев почему-то об этом умалчивает); и правозащитник Евгений Жовтис, кстати, до сих пор не предоставивший публике финотчетность по расходам средств так называемого «Казахгейта», и т. д.

Благородные жулики

Свою помощь вернуть государству спрятанные деньги предлагали даже… сами беглые чиновники и экс-банкиры, сбежавшие с миллионами за рубеж.

Например, бывший премьер страны, а ныне заочный зек Акежан Кажегельдин, прихвативший с собой, по данным экс-генпрокурора Юрия Хитрина, 10 млн долларов.

Теперь поживший на широкую ногу в Европе и Америке экс-чиновник мечтает вернуться в Казахстан, но судя по всему, уже без средств, чтобы, как утверждают его соратники, «поделиться своим политическим опытом» (как украсть деньги и выглядеть политически гонимым, видимо). Поговаривают, что на самом деле Кажегельдин напоследок хочет урвать у государства хотя бы минимальный размер пенсии… Понятное дело – кушать всем хочется!

Указать точное место хранения кэша олигархов за бугром как-то обещал в соцсетях и бывший аким Алматы, а по совместительству кудаги экс-банкира Мухтара Аблязова — Виктор Храпунов, который вывел все честно (и не совсем) нажитое имущество на двух самолетах из алматинского аэропорта. 

Не стал исключением и… сам французский блогер Аблязов, в одно время тоже пообещавший опубликовать компромат с зарубежными счетами агашек. Прошло лет десять, но компромата так и не дождались ни простые подписчики, ни агашки, ни журналисты, ни спецслужбы. Поговаривают, разочарованные чекисты сразу же отписались в Фейсбуке от звезды соцсетей…

Теперь эту старую шарманку закрутил и десять лет «сидевший в засаде» оппозиционер Булат Абилов, создав специальный фонд по возврату активов Elge Qaitary.

Но поговорим об этом персонаже позже…

А пока приведем немного цифр.

Это сколько украли у государства, что вернулось только 9 трлн тенге?

По данным издания Factcheck.kz, активы за рубежом имеют почти все члены политической и бизнес-элиты.

В исследовании организации Global Financial Integrity говорится о $167,4 млрд, выведенных только за период 2004-2013 годов. В своих расчетах эксперты GFI выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в офшорах и т. д. Другое исследование Global Financial Integrity показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами в $8,5 млрд, или более $85 млрд за период 2009-2018 годов.

Организация Tax Justice Network в свою очередь фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана $212 млн. А в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в офшорах в $45,7 млрд. Вместе с тем данные Национального банка показывают, что с 2010 по 2021 годы валовый отток прямых инвестиций из Казахстана (преимущественно на Кипр, Нидерланды, Каймановы и Сейшельские острова) составлял порядка $4,5 млрд в год, или $53,4 млрд за весь период.

В их расчеты не входят средства, спрятанные в недвижимости, предметах роскоши, яхтах и т. д. Не входят сюда и капиталы, которые находятся в других юрисдикциях. Великобританию, к примеру, мы не можем считать офшорной зоной, как и Дубаи, Гонконг или Сингапур.

С начала 2000-х годов проведенной амнистией капитала государству удалось легализовать средств и собственности примерно на 7-9 трлн тенге.

В начале февраля 2022 года правительству было дано два месяца для разработки механизмов возврата средств и купленных на них активов из-за рубежа. Основные функции были возложены на Генеральную прокуратуру, Антикоррупционную службу, Агентство по финансовому мониторингу, а также министерства финансов, юстиции и иностранных дел.

Гугл аман болсын!

Булат Абилов, видимо, по примеру политолога-мебельщика Санжара Бокаева с его идеей о «теневом кабинете министров», решил создать свою альтернативную генпрокуратуру – фонд Elge Qaitary. Однако в отличие от официального органа, фонд Абилова не обладает должными компетенциями. 

В этом признался и сам Бутя: главным источником информации его фонда являются… интернет-ресурсы.

Мы не имеем возможности проводить расследования, поэтому наши первые шаги основаны на том, что нам удалось найти в Сети. Интернет кишит этими данными,

заявили организаторы фонда журналистам.

Доступ к интернету вообще-то есть и у правоохранительных органов, занимающихся возвратом активов! Можете у Багдата Мусина поинтересоваться на этот счет. Спрашивается, для чего же создан на самом деле фонд Бутей? Неужели для пиара своей незарегистрированной партии?

Помимо оппозиционного политика в фонд вошел небезызвестный банкир Оразалы Ержанов, к слову, бывший фигурант уголовного дела по хищению более 3 миллиардов тенге из «Наурыз банка» и руководстве организованной преступной группой.

Кстати, со слов экс-главы КТЖ Ерлана Атамкулова, в начале нулевых годов этому Ержанову удалось сделать невозможное: он «разводил» тех, кто сам кого хочешь «разведет». 

Но об этом экс-банкир скромно предпочитает умалчивать, даже в разговоре с «Гипербореем».

Речь идет о конфликте Оразалы Ержанова с Атамкуловым и Имангали Тасмагамбетовым.

Как писали СМИ, 9 июня 2004 года на «пленарке» мажилисмен Толен Тохтасынов на основании письма Оразалы Ержанова к Нурсултану Назарбаеву сделал запрос на имя президента. В обращении банкир просил оградить его от нападок Имангали Тасмагамбетова, возглавлявшего на тот момент администрацию президента.

В письме главы «Наурыз Банка» говорилось, что в 2002 году руководитель АП и главный железнодорожник страны передали Ержанову $10 миллионов наличными, которые были направлены на пополнение уставного капитала «Наурыза».

В марте 2004 года, по утверждению Ержанова, чиновники потребовали вернуть $10 миллионов. Однако глава «Наурыз Банка» попытался убедить их в том, что отдать всю сумму сразу без банкротства банка не получится. В ответ чиновники якобы подключили госорганы, инициировавшие проверки в «Наурызе».

Ерлан Атамкулов со страниц аффилированной на тот момент с «КТЖ» газеты «Литер» заявил:

Вся работа в банке Ержановым была построена так, чтобы завести деньги, а затем их увести в неизвестном направлении… Он просто-напросто увел из банка огромную сумму денег, за что и попал под расследование финансовой полиции

В 2011 опальный банкир был экстрадирован из России и доставлен в Алматы. В 2012 году осужден на пять лет лишения свободы. Депутат Тохтасынов уехал в монгольские степи, с тех пор о нем ничего не было слышно.

Интернет все помнит, как говорит Ержанов. Гугл аман болсын!

К слову, Оразалы Ержанов украденные деньги вкладчиков банка так и не вернул.

Любопытно, как же он собирается возвращать из-за рубежа активы подобных ему агашек через фонд Elge Qaitary с Булатом Абиловым? Может начнет с самого себя? Или с родственника своего соратника Бути – тоже экс-банкира Евгения Фельда?

Что с зятя взять?

Злые языки утверждают, что один из первых казахстанских банкиров Фельд состоит в близких отношениях с разведенной дочерью Абилова.

Однако в «Панамском досье» собственницей зарубежных банковских счетов и элитной недвижимости помимо Фельда почему-то указана его байбише Гульнара Жокебаева. Видимо, по статусу положено.

По данным любимого Абиловым и Ержановым поисковика Гугл, удалось узнать, что бизнес-империя Фельда и его соратников (к слову, бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка».

Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital.

В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).

Теперь Фельд вместе с токалкой (дочерью Абилова) имеют гражданство Кипра и виллу у моря за 5 млрд тенге, об этом журналисты узнали из документов французского коммерческого реестра.

Адрес проживания своей дочери Абилов наверняка знает. Если нет, то, как говорит Ержанов, «интернет кишит этими данными»…