В Жетысуской области выявлено нарушение законодательства в банковской сфере на фоне усиления мер противодействия интернет-мошенничеству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сотрудник одного из банков открыл счёт на имя иностранного гражданина в обход установленного запрета — без его личного присутствия. Согласно действующему законодательству, дистанционное открытие банковских счетов и выпуск платёжных карт нерезидентам запрещены.
В результате допущенного нарушения счёт оказался в распоряжении интернет-мошенников и использовался для перевода средств, похищенных у казахстанцев.
По итогам проверки банк был привлечён к административной ответственности по статье 214 части 4 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по проверке клиентов». Суд назначил штраф свыше одного миллиона тенге. Постановление исполнено, сумма штрафа оплачена.
В то же время в отношении причастных сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса РК — «Недобросовестное отношение к служебным обязанностям». Ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.
С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся…
В Лиге чемпионов начался первый квалификационный раунд. В его рамках алматинскй «Кайрат» сыграет с черногорской…
Президент принял председателя совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида, сообщает пресс-служба Акорды На встрече были…
Глава государства заслушал отчет об итогах работы Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2026 года.…
Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана обсудил с представителями Air Astana и…
В Павлодарской области сотрудники полиции совместно с ДКНБ пресекли деятельность группы, подозреваемой в серии вымогательств.…