В Жетысуской области выявлено нарушение законодательства в банковской сфере на фоне усиления мер противодействия интернет-мошенничеству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудник одного из банков открыл счёт на имя иностранного гражданина в обход установленного запрета — без его личного присутствия. Согласно действующему законодательству, дистанционное открытие банковских счетов и выпуск платёжных карт нерезидентам запрещены.

В результате допущенного нарушения счёт оказался в распоряжении интернет-мошенников и использовался для перевода средств, похищенных у казахстанцев.

По итогам проверки банк был привлечён к административной ответственности по статье 214 части 4 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по проверке клиентов». Суд назначил штраф свыше одного миллиона тенге. Постановление исполнено, сумма штрафа оплачена.

В то же время в отношении причастных сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса РК — «Недобросовестное отношение к служебным обязанностям». Ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.