В Жетысуской области выявлено нарушение законодательства в банковской сфере на фоне усиления мер противодействия интернет-мошенничеству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сотрудник одного из банков открыл счёт на имя иностранного гражданина в обход установленного запрета — без его личного присутствия. Согласно действующему законодательству, дистанционное открытие банковских счетов и выпуск платёжных карт нерезидентам запрещены.
В результате допущенного нарушения счёт оказался в распоряжении интернет-мошенников и использовался для перевода средств, похищенных у казахстанцев.
По итогам проверки банк был привлечён к административной ответственности по статье 214 части 4 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по проверке клиентов». Суд назначил штраф свыше одного миллиона тенге. Постановление исполнено, сумма штрафа оплачена.
В то же время в отношении причастных сотрудников начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса РК — «Недобросовестное отношение к служебным обязанностям». Ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.
По данным Казахстанской фондовой биржи, на торгах 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге.…
Уважаемые участники! Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны,…
Министерство здравоохранения Казахстана предложило увеличить тариф на обслуживание несрочных вызовов скорой помощи в вечерние и…
В области Жетысу участковые инспекторы полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» выявили крупный незаконный склад…
На сегодняшний день по всей стране избрано 2334 сельских акима, сообщает пресс-служба Акорды Глава государства…
Пользователи в Казахстане ежемесячно задают в Яндекс Поиске более 50 млн запросов, связанных с покупками…